（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何作假纪录、误导性融会大略要害遗漏，并对其本体的真正性、准确性和完好性承担法律牵累。

进犯本体请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会摄取的集合投票系统：上海证券交游所鼓吹大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票神色：本次鼓吹大会所摄取的表决神色是现场投票和集合投票相蚁合的神色 - 现场会议召开的日历、时间和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交游所鼓吹大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关系法例实施 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有想象的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游有想象调遣不组成要害调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（矫正稿）》过头摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组处分成见》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓吹大会投票预防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会集合投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可诓骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所握交流类别平凡股和交流品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所集合投票平台或其他神色访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对整个议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步伐 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的交易派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户阐述过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和计划神色参见“六、其他事项之本次会议计划神色”。 - 鼓吹可摄取传真或信函的神色进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划神色： - 计划东说念主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诓骗表决权。

请托东说念主握平凡股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有想象的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有想象调遣不组成要害调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（矫正稿）》过头摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害钞票重组处分成见》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体开导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。