（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性论说粗豪要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵累。

贫乏执行领导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会遴选的积蓄投票系统：上海证券交游所激动大集中积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票面容：本次激动大会所遴选的表决面容是现场投票和积蓄投票相皆集的面容 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积蓄投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交游所激动大集中积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花样：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关联端正践诺 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调节公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调节不组成要紧调节的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（校正稿）》过火摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组科罚观点》第十三条文矩的重组上市的议案（校正稿）

三、激动大会投票着重事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大集中积投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可运用的表决权数目是其名下沿途激动账户所抓接头类别闲居股和接头品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所积蓄投票平台或其他面容重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对通盘议案均表决终了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记花样 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、激动授权奉求书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户线路注解过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商量面容参见“六、其他事项之本次会议商量面容”。 - 激动可遴选传真或信函的面容进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量面容： - 商量东说念主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为运用表决权。

奉求东说念主抓闲居股数： 奉求东说念主抓优先股数： 奉求东说念主激动账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调节公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调节不组成要紧调节的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（校正稿）》过火摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组科罚观点》第十三条文矩的重组上市的议案（校正稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。