（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何缺陷纪录、误导性述说大略要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。

迫切本色提醒： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会罗致的网罗投票系统：上海证券来回所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次鼓动大会所罗致的表决步地是现场投票和网罗投票相都集的步地 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才气：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关联步调本质 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有诡计的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附成效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回有诡计调整不组成要紧调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲明书（草案）（革新稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组照看方针》第十三条步调的重组上市的议案（革新稿）

三、鼓动大会投票注重事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所握疏导类别平时股和疏导品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他步地类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对统统议案均表决达成才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面面孔委用代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等照看东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓动授权委用书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的生意派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户评释偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和推敲步地参见“六、其他事项之本次会议推敲步地”。 - 鼓动可罗致传真或信函的步地进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推敲电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲步地： - 推敲东谈主：任顺英 - 推敲电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。

委用东谈主握平时股数： 委用东谈主握优先股数： 委用东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有诡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附成效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有诡计调整不组成要紧调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲明书（草案）（革新稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组照看方针》第十三条步调的重组上市的议案（革新稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体拓荒的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。